Într-un recent caz investigat de Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), s-au adunat dovezi solide care demonstrează că trei operatori economici din Bucureşti şi Constanţa, care activează în domeniul transportului alternativ de persoane, au evitat cu bună ştiinţă îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Gravitatea situaţiei a determinat sesizarea organelor de urmărire penală, în vederea recuperării prejudiciului estimat la 52 de milioane de lei.
Verificarea efectuată de Inspectorii DGAF a condus la identificarea unor neconcordanţe semnificative în declaraţiile fiscale şi rapoartele financiare ale celor trei operatori economici în cauză. Aceste indicii temeinice indică încălcări grave ale legislaţiei fiscale, care au avut ca rezultat pierderi semnificative pentru bugetul de stat.
Evidenţa detaliată obţinută în urma investigaţiei a relevat că administratorii acestor companii au evitat intenţionat plata impozitelor şi taxelor datorate statului. În consecinţă, Inspectorii DGAF au luat măsura sesizării organelor de urmărire penală, în scopul recuperării prejudiciului și de a impune sancţiuni adecvate în conformitate cu legea.
„Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) desfăşoară permanent acţiuni de control antifraudă la nivel naţional, în scopul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale în domeniul prestării serviciilor direct către populaţie, precum şi în alte domenii economice în care, ca urmare a analizelor de risc efectuate la nivelul instituţiei pe baza informaţiilor deţinute, au fost identificate fenomene de indisciplină financiară ori slabă conformare la declarare. Astfel, în cazul a trei operatori economici din Bucureşti şi Constanţa care activează pe piaţa de transport alternativ de persoane, inspectorii DGAF au descoperit indicii temeinice conform cărora administratorii acestora s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prin diminuarea bazei de impunere privind impozitele şi taxele datorate bugetului general consolidat al statului, precum şi taxele datorate aferente sumelor de bani plătite către salariaţi. Totodată, s-a constatat majorarea în mod ilegal a TVA deductibilă, prin înregistrarea în contabilitate a unor achiziţii de combustibili susceptibile a fi fictive. În toate aceste cauze vor fi sesizate organele de urmărire penală în vederea recuperării prejudiciului estimat cauzat bugetului de stat în cuantum de 52.060.388 de lei, pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale”, se menţionează într-un comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
